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Auditoria Bancária – Princípios, Métodos e Boas Práticas


Objetivos Gerais:
Este curso tem como objetivo dotar os profissionais de conhecimentos e competências sobre a importância da auditoria, em contexto bancário, como instrumento no controlo e apoio à gestão.

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficarão aptos a:
  • Definir auditoria;
  • Diferenciar a auditoria interna da auditoria externa;
  • Reconhecer o âmbito da auditoria interna, em contexto organizacional;
  • Definir a auditoria bancária nas mais diversas áreas: balcões, clientes, informática, financeira, entre outras;
  • Identificar métodos de prevenção de branqueamento de capitais;
  • Comentar e analisar casos reais.



CONTEÚDOS

Módulo I – Auditoria: Definição
  • Auditoria Interna versus Auditoria Externa.
Módulo II – Evolução histórica da auditoria

Módulo III – Âmbito da Auditoria Interna
  • A importância da prova em auditoria interna
  • Conceito e objetivos do controlo interno
  • Limitações do controlo interno
  • Riscos e apoios à gestão
Módulo IV – Âmbito e importância da auditoria bancária
  • Procedimentos de auditoria bancária
  • Tipos de auditoria bancária
    • Auditoria aos balcões
    • Auditoria ao crédito
    • Auditoria aos clientes
    • Auditoria informática
  • Auditoria de Sistema
  • Auditoria para obter informação de análise
    • Auditoria financeira
    • Auditoria aos serviços centrais
  • Processos Disciplinares: Fraudes/Reclamações de Clientes
  • Preparação de informação para auditoria externa e outras relações institucionais: Bolsa de Valores, Banco Central, CMVM, MF
Módulo V – Prevenção no branqueamento de capitais
  • O que é o branqueamento de capitais
  • Operações mais utilizadas no branqueamento
  • Identificar métodos de prevenção de branqueamento de capitais
  • Estudo de Caso
Módulo VI – Sessão de perguntas e respostas

High Skills - Formação e Consultoria
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Horário:
Duração: 30 Horas
Investimento: 2.050,00€
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