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Branqueamento de Capitais


No final deste Curso os participantes saberão:
  • Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
  • Identificar as Responsabilidades dos Quadros de Administração e Direção e as respetivas Sanções em caso de Infração;
  • Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
  • Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
  • Atualizar Estratégias de Identificação deClientes e Controlo Interno de Transações.


CONTEÚDOS

1. Operações de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo
2. As operações suspeitas e as metodologias de análise e as boas práticas
  • Entidades intervenientes na fiscalização e controle das operações
  • A unidade de informação financeira e a cooperação internacional;
  • A diretiva sobre branqueamento de capitais e a diretiva de execução
  • Análise de casos;
  • Sessão de perguntas e respostas.



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Horário:
Duração: 12 H
Investimento:
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