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Sistema de Controlo Interno e Gestão de Risco Bancário


Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendem adquiri conhecimentos e competências na área de controlo interno para a elaboração de projeções de avaliação nas investigações de fraude no sector bancário e gestão de risco.

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficarão aptos:
  • Dotar os formandos de novos conceitos e novas abordagens para um desempenho de excelência no seu dia-a-dia profissional;
  • Aplicar rácios para analisar tendências de performance;
  • Identificar oportunidades de melhoria de desempenho;
  • Identificar as consequências do agravamento dos índices do crédito em incumprimento
  • Elaborar o perfil de cliente;
  • Identificar atempadamente, as situações de "Crédito Problemático" e atuar sobre elas;
  • Clarificar o âmbito da auditoria interna, em contexto organizacional;
  • Definir a auditoria bancária nas mais diversas áreas: balcões, clientes, informática, financeira, entre outras;
  • Identificar métodos de prevenção de branqueamento de capitais;
  • Comentar e analisar casos reais.


CONTEÚDOS

Módulo I – Sistema de Controlo Interno

Módulo II – Gestão de Risco Bancário

  • Movimentação de Contas
  • Crédito mal parado
  • Contas de Regularização
  • Garantias
  • Sistemas de Informação
  • Tesouraria
  • Segregação de Funções
Módulo III – Mecanismo de Controlo Interno
  • Metodologia
  • Processo de Controlo Interno
  • Deficiências de Controlo Interno
  • Relatório de Controlo Interno
  • Gestão de medidas corretivas
Módulo IV – Técnicas de Investigação de Fraudes Financeiras
  • À distância
  • Presencial
Módulo V – Linguagem Não-verbal “Aspetos Intangíveis da Comunicação”
  • Expressão corporal
  • A voz
High Skills - Formação e Consultoria
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Horário:
Duração: 30 Horas
Investimento: 2.050,00€
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