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Técnicas de Investigação de Fraudes Financeiras a distância


Objetivos Gerais
O objetivo deste curso é analisar globalmente o fenómeno da fraude e identificar e caracterizar os respetivos meios de prevenção e controlo.

Objetivos Específicos

No final do curso os participantes estarão aptos a:
• Proporcionar uma visão integrada, nacional e internacional, do fenómeno da fraude financeira;
• Identificar o impacto do recurso a tecnologias avançadas no domínio da fraude e seu impacto na banca eletrónica;
• Analisar as tipologias da fraude nas principais operações financeiras e os mecanismos de prevenção e controlo existentes;
• Perspetivar e antever desafios futuros neste âmbito.


CONTEÚDOS

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I - A Fraude e o seu Impacto na Sociedade e na Economia
  • Enquadramento jurídico da fraude e de figuras jurídicas conexas;
  • Case studies e boas práticas no combate à fraude com cartões bancários.
Módulo II - A Banca e o Combate à Fraude
  • Cheques: Serviços de banca eletrónica;
  • Transferências bancárias;
  • (PEP's);
  • Prevenção da fraude e branqueamento;
  • Abertura de conta (KYC);
  • Politically exposed persons.


Pré-requisitos
Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:
• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Metodologia
Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.
O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.
As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.
No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.
Esta formação é certificada e reconhecida.







High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Princípe


Próxima data: consulte-nos
Horário:
Duração: 12 Horas
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