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  • MINI-MBA de Especialização em Compliance

Compliance e Supervisão Bancária


Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos de Compliance na Banca Comercial

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficaram aptos:
  • Definir e estabelecer a necessidade de um Departamento de Compliance;
  • Evitar responsabilidades pessoais: deveres e obrigações de "high managerial agents";
  • Definir perfis de risco entre os empregados;
  • Administrar os assuntos legais em compliance;
  • Detetar mecanismos de alarme e proteção;
  • Estabelecer os elementos fundamentais de um programa de compliance;
  • Aplicar as normas de compliance ao seu negócio;
  • Medir a eficiência de um programa de compliance;
  • Sistematizar os índices críticos de compliance;
  • Englobar a compliance em procedimentos operacionais;
  • Identificar e analisar a melhoria de processos;
  • Adequar a realização de investigações internas;
  • Realizar a manutenção e melhoria do programa;
  • Lidar com os acionistas em caso de investigação interna;
  • Evitar o Branqueamento de Capitais através da compliance;
  • Avaliar o impacto do Conselho de Administração e do Diretor – Geral na cultura compliance;
  • Transformar a compliance numa vantagem competitiva. 


CONTEÚDOS

Módulo I – Conceitos
Módulo II – Compliance e Supervisão. Diferenças e Convergências de âmbito. Cooperação institucional interna entre Direções de Controle.
Módulo III – Breve abordagem a algumas tipologias de fraudes. Contributo operacional da função compliance para a sua mitigação.






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Horário:
Duração: 40 h
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