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MINI-MBA de Especialização em Compliance


Objetivo Geral:
Este curso tem como objetivo dotar os participantes das competências necessárias para assegurar a existência de políticas e normas, pontos de controlo dos processos, para reduzir riscos e criar relatórios que visem melhorias internas e adoção de boas práticas.

Objetivos Específicos:

No final da ação os participantes deverão estar aptos a:
• Assimilar os fundamentos de compliance;
• Compreender a importância da existência de um departamento de Compliance e qual o seu papel;
• Conhecer as funções, atividades e enquadramento legal do departamento de compliance;
• Identificar as melhores práticas de compliance utilizadas nas organizações;
• Reconhecer os elementos fundamentais de um programa de compliance de sucesso;
• Identificar as ferramentas para elaborar um programa de Compliance, medir a sua eficiência e lidar com investigações internas;
• Implementar uma Auditoria de Compliance.

 

CONTEÚDOS

Módulo 0 – Abertura
Módulo I – Fundamentos de Compliance
Módulo II – A Importância de um Departamento de Compliance
Módulo III – Funções de um Departamento de Compliance
Módulo IV – Actividades de Compliance
Módulo V - Enquadramento Legal de Compliance
Módulo VI - Os Programas de Compliance
Módulo VII - Enquadramento do Compliance na Organização
Módulo VIII - A Importância e Funções de um Departamento de Compliance
Módulo IX - Como Estabelecer um Programa de Compliance
Módulo X - A Eficiência dos Programas de Compliance
Módulo XI - A Relação dos Programas Anti-Fraude com os Programas de Compliance
Módulo XII - O Compliance Como Vantagem Competitiva
Módulo XIII - Porquê uma Auditoria de Compliance?
Módulo XIV - Estrutura de uma Auditoria de Compliance?
Módulo XV - Quais os Referenciais para uma Auditoria de Compliance Qual o Papel dos Auditores  Internos numa Auditoria de Compliance? Conhecer o Auditado
Módulo XVI - Competências e Formação das Equipas de Auditoria
Módulo XVII - Ferramentas e Metodologias para uma Auditoria de Compliance
Módulo XVIII - Como Planear as Auditorias de Compliance
Módulo XIX - Como Elaborar um Programa de Auditoria de Compliance
Módulo XX - Como Escrever e Rever um Report da Auditoria de Compliance
Módulo XXI – Encerramento




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Horário:
Duração: 50 horas
Investimento:
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