Abertura de Conta

 Objetivos Gerais:
Este curso tem uma abordagem eminentemente prática, pelo que se analisarão casos concretos sobre os procedimentos a adotar antes e no momento da abertura de novas contas em nome de residentes e de não residentes, bem como as necessárias modificações e monitorizações que terão de ser efetuadas nas contas que já fazem parte dos balanços do banco.

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficarão aptos a:

• Adaptar os níveis dos procedimentos, elementos de identificação, meios e documentos comprovativos necessários para a abertura de conta, presencial e não presencial, em nome de pessoa singular e de pessoa coletiva, residente e não residente e respetiva atualização de dados bem como sobre as Fichas de Informação;
• Analisar a Normalizada para depósitos.

CONTEÚDOS

 Módulo I – Regras Relativas ao Contrato de Abertura de Conta
Módulo II – Requisitos de Abertura de Conta e de Atualização de Dados
Módulo III – Intervenientes das Contas Bancárias
Módulo IV – Documentos Necessários para Abertura Presencial e Não Presencial de Conta Bancária
Módulo V – Contas com Restrições na Movimentação
Módulo VI – Contratação de Depósitos Bancários – Procedimentos