Branqueamento de Capitais
Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que queiram adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a atividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.
Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficarão aptos:
- Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais;
- Identificar o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais;
- Caracterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais
CONTEÚDOS
Módulo I - Introdução e evolução do quadro legal
- Análise do regulamento nº282/2011, de 6 de maio
Módulo II - Os destinatários dos deveres
- Entidades financeiras e entidades não financeiras
Módulo III - Os deveres
- Dever de exigir a identificação
- Dever de recusa
- Dever de diligência
- Dever de conservação
- Dever de exame
- Dever de comunicação
- Dever de abstenção
- Dever de colaboração
- Dever de segredo
- Dever de criação de mecanismos de controlo
- Dever de formação
Módulo IV - Da atividade de mediação imobiliária em particular
- Dever de comunicação de início da atividade
- Dever de comunicação semestral
High Skills - Formação e Consultoria
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