Gestão de Risco Bancário e Fraudes Empresariais – Industria Bancária

Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos das diversas dimensões de risco para as poderem refletir nas propostas e pareceres de cada operação e também contextualizar e minimizar a ocorrência de fraudes internas e externas.

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficaram aptos:

• Identificar riscos na área da banca
• Identificar os órgãos independentes sabendo as suas funções e responsabilidades
• Saber identificar os principais tipos de fraudes;
• Perceber o porque de ocorrerem as fraudes;
• Identificar as melhores metodologias de combate a este tipo de ocorrências. 

CONTEÚDOS

Modulo A - Gestão de Risco Bancário
Módulo I - Gestão de Risco na Atividade Bancária
Módulo II - Órgãos Independentes, suas Funções e Responsabilidades
Módulo III - Estrutura do Balanço dos Bancos
Módulo IV - Risco de Crédito
Módulo V - Risco Operacional
Módulo VII - Regulamentação Aplicável

Módulo B - Fraudes Empresariais – Industria Bancária
Módulo I – Principais causas da fraude
Módulo II – Principais tipos de fraude na Industria Bancária:
Módulo III – Como Combater
Módulo V – Uma abordagem à fraude laboral