Branqueamento de Capitais - a distância
Objetivos Gerais
Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detetar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais e desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transações.
Objetivos Específicos
No final deste Curso os participantes saberão:
• Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
• Identificar as Responsabilidades dos Quadros de Administração e Direção e as respetivas Sanções em caso de Infração;
• Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
• Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
• Atualizar Estratégias de Identificação de Clientes e Controlo Interno de Transações.
CONTEÚDOS
Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização
Módulo I - Operações de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo
Módulo II - As Operações Suspeitas e as Metodologias de Análise e as Boas Práticas
Módulo III - Entidades Intervenientes na Fiscalização e Controle das Operações
Módulo IV - A Unidade de Informação Financeira e a Cooperação Internacional;
Módulo V - A Diretiva sobre Branqueamento de Capitais e a Diretiva de Execução
Módulo VI - Análise de casos;
Módulo VII - Sessão de perguntas e respostas.
Pré-requisitos
Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:
• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.
Metodologia
Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.
O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.
As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.
No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.
Esta formação é certificada e reconhecida.
High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Princípe
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