Branqueamento de Capitais
Objetivos Gerais:
Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detetar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais e desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transações.
Objetivos Específicos:
No final deste Curso os participantes saberão:
• Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
• Identificar as Responsabilidades dos Quadros de Administração e Direção e as respetivas Sanções em caso de Infração;
• Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
• Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
• Atualizar Estratégias de Identificação de Clientes e Controlo Interno de Transações.
CONTEÚDOS
Módulo I - Operações de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo
- Branqueamento de Capitais: definição, fases e metodologias;
- Financiamento ao Terrorismo;
- Quadro Legal: Comunitário e Nacional.
Módulo II - As operações suspeitas e as metodologias de análise e as boas práticas
- Aspetos Criminólogos e Branqueamento de Capitais;
- Operações Suspeitas: Metodologias de Análise de Operações Suspeitas e Boas Práticas;
- Crimes Tributários;
- Apresentação e Análise de Casos Práticos.
Módulo III - Entidades intervenientes na fiscalização e controle das operações
- O Papel das Entidades Intervenientes na prevenção, deteção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
- Deveres e Responsabilidades das Entidades Financeiras e Não Financeiras.
Módulo IV - A unidade de informação financeira e a cooperação internacional
Módulo V - A diretiva sobre branqueamento de capitais e a diretiva de execução
Módulo V - A diretiva sobre branqueamento de capitais e a diretiva de execução
- Principais Inovações e Novidades introduzidas pela Diretiva Comunitária e pela Diretiva de Execução;
- Deveres impostos às Entidades sujeitas ao Regime de Prevenção - KYC (Know Your Customer) e CDD (Costume Due Diligence);
- Desafios na Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo.
Módulo VI - Análise de casos;
Módulo VII - Sessão de perguntas e respostas.
Módulo VII - Sessão de perguntas e respostas.
High Skills - Formação e Consultoria
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