Fraude Bancária
Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam ter conhecimentos teóricos e práticos para a elaboração de projeções de avaliação nas investigações de fraude.
Objetivos Específicos:
No final do curso os profissionais ficarão aptos:
- Identificar Práticas de Fraude Bancária
CONTEÚDOS
Módulo I – Processos Bancários: Complexidades e Fragilidades
- Descrição do processo
- Noções de desvios do processo
- Pontos de fragilidade no processo
Módulo II – Controlo Interno: Prevenção Funcional
- O que é?
- Análise: Construção, Report e medidas corretivas
Módulo III- Prevenção de Fraude na função auditoria
- Áreas de intervenção na função auditoria
High Skills - Formação e Consultoria
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