Sigilo Bancário
Objetivos Gerais:
O sigilo bancário, enquanto uma das vertentes do segredo profissional, tem especificidades e regras que são fundamentais conhecer, quer a nível ético quer a nível legal.
Tendo em conta a relevância do cumprimento destas regras, esta formação dá resposta, de forma pragmática, a questões relacionadas com esta temática.
Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficaram aptos:
• Compreender a importância do sigilo bancário e as suas implicações;
• Conhecer as diferenças entre o regime jurídico português e angola na temática do sigilo bancário;
• Saber as implicações da violação do Sigilo Bancário;
• Distinguir as situações onde o Sigilo Bancário não se aplica.
CONTEÚDOS
Módulo I – Sigilo Bancário
- Sigilo Profissional
- Finalidade do Sigilo Bancário
- Matérias e Sujeitos Objeto do Sigilo Bancário
- Dispensa Quanto a Factos da Vida das Instituições de Crédito;
- Dispensa Voluntária pelo Cliente;
- Dispensa nas Relações com Entidades Específicas;
- Dispensa no Âmbito de Processos-Crime;
- Outras Situações de Dispensa do Sigilo Bancário.
- Buscas
- Apreensões
Módulo V - Sanções Decorrentes da Violação do Sigilo Bancário
High Skills - Formação e Consultoria
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