Branqueamento de Capitais - a Distância

 Objetivos Gerais

Este curso é dirigido a todos os profissionais que queiram adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a atividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os formando ficarão aptos a:

• Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais; 
• Identificar o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais; 
• Caraterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais

CONTEÚDOS

Módulo 0 – Apresentação da Plataforma e Método de Utilização

Módulo I – Compliance

Módulo II – Branqueamento de Capitais – Obrigações e Deveres Resultantes

Módulo III – Enquadramento Legal Aplicável

Módulo IV – Mecanismos de Controlo

Módulo V – Casos Práticos



Pré-requisitos
Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:
• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Metodologia
Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.
O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.
As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.
No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.
Esta formação é certificada e reconhecida.