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Compliance na Banca Comercial - a distância


Objetivos Gerais
A função compliance na banca comercial, não sendo uma novidade na Banca é, no entanto, uma função relativamente recente. Desenhar, enquadrar e estruturar esta função numa organização bancária moderna é o objetivo desta ação, no fim da qual os formandos estarão habilitados a desempenhar cabalmente funções nesta área. A articulação com a auditoria e, bem assim, o âmbito e competências de cada uma destas áreas é, igualmente, objetivo deste curso.
As questões reputacionais, de observação legal e de branqueamento de capitais constituem parte do arco de intervenção do compliance. Todas elas são objeto de análise e aprofundamento nesta ação. Mas a função compliance também abre uma nova janela de oportunidade no âmbito da melhoria dos mecanismos de controlo interno das organizações e de refinamento da abordagem a esta matéria, com implicações no desenho da organização, em geral, das instituições, nomeadamente no que concerne à intervenção de áreas como a auditoria e das Direções de organização e qualidade.

Objetivos Específicos
No final deste curso os participantes ficarão aptos a:
• Exercer funções no âmbito do compliance;
• Conhecer todos os impactos transversais que esta função tem numa Instituição, bem como quais as melhores práticas a este nível, nomeadamente com a auditoria


CONTEÚDOS

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I – Quais os referenciais para uma Auditoria de Compliance qual o papel dos Auditores Internos numa Auditoria de Compliance? Conhecer o auditado

Módulo II – Competências e Formação dos Auditores Internos

Módulo III – Ferramentas e Metodologias para uma Auditoria de Compliance

Módulo IV – Como Planejar as Auditorias de Compliance

Módulo V – Como Elaborar um Programa de Auditoria de Compliance

Módulo VI – Como Escrever um Relatório da Auditoria de Compliance



Pré-requisitos
O
s pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:
• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Metodologia
Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.
O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.
As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.
No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.
Esta formação é certificada e reconhecida.








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Horário:
Duração: 40 Horas
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