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A Função de Compliance na Banca Comercial, Corporate Finance e a Questão da Gestão da Moeda


Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos específicos relativos à função de compliance na Banca Comercial, bem como adquirir/aprofundar expertise na área da banca de Empresas (Corporate Finance) e ainda conhecer a problemática associada à gestão de reservas e política cambial.

Objetivos Específicos:

No final do curso os formandos ficarão aptos a:
  • Definir e estabelecer a necessidade de um Departamento de Compliance;
  • Evitar responsabilidades pessoais: deveres e obrigações de "High Managerial Agents";
  • Saber a dinâmica do Corporate Governance face ao Compliance;
  • Administrar os assuntos legais em Compliance;
  • Detetar mecanismos de alarme e proteção;
  • Estabelecer os elementos fundamentais de um programa de compliance;
  • Aplicar as normas de compliance ao seu negócio;
  • Medir a eficiência de um programa de compliance;
  • Sistematizar os índices críticos de compliance;
  • Englobar a compliance em procedimentos operacionais;
  • Identificar e analisar a melhoria de processos;
  • Adequar a realização de investigações internas;
  • Realizar a manutenção e melhoria do programa;
  • Lidar com os acionistas em caso de investigação interna;
  • Evitar o Branqueamento de Capitais através da compliance;
  • Avaliar o impacto do Conselho de Administração e do Diretor – Geral na cultura compliance;
  • Transformar a compliance numa vantagem competitiva;
  • Conhecer a gestão Bancária para empresas;
  • Conhecer os produtos e serviços de Corporate;
  • Reconhecer a importância do cross selling no Corporate;
  • Conhecer os desafios da gestão das moedas;
  • Reconhecer a problemática valorização/desvalorização da moeda;
  • Conhecer os desafios da gestão de reservas cambiais;
  • Saber os impactos expectáveis da política monetária e cambial.


CONTEÚDOS

Módulo I – Conceitos
  • Fundamentos de Compliance;
  • Porque é necessário um Departamento de Compliance;
  • Quais as Funções do Departamento de Compliance;
  • O Enquadramento Legal da Compliance;
  • Como estabelecer um Programa de Compliance;
  • A Eficiência dos Programas de Compliance; 
  • Como realizar a Manutenção e Melhoria do Programa;
  • Investigações Internas;
  • Como evitar o Branqueamento de Capitais através de compliance;
  • Qual a Relação dos Conselhos de Administração com a área de Compliance.
Módulo II – Auditoria
  • Diferença entre Auditoria Interna e Compliance;
  • Quais os referenciais para uma Auditoria de Compliance? Qual o papel dos Auditores Internos numa Auditoria de Compliance?;
  • Competências e Formação dos Auditores Internos;
  • Como planejar as Auditorias de Compliance;
  • Como elaborar um Programa de Auditoria de Compliance;
  • Como escrever um Relatório da Auditoria de Compliance. 
Módulo III – Fraudes – Breve Análise às Principais Tipologias

Módulo IV – Corporate Finance (Banca de Empresas)
  • Abordagem: porquê segmentar mercados;
  • Produtos e serviços do corporate;
  • Mercado de capitais;
  • Gestão do risco corporate;
  • A importância do cross selling e do bundling neste segmento;
  • Garantias aplicáveis.
Módulo V – Política Monetária
  • Globalização/negócios Internacionais;
  • O peso/importância da moeda nacional;
  • Efeitos de uma política monetária expansionista;
  • Porquê desvalorizar a moeda;
  • Política cambial e gestão de reservas.
Módulo VI – Exame e encerramento








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Horário:
Duração: 60 horas
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