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Branqueamento de Capitais


Objetivos Gerais

Este curso é dirigido a todos os profissionais que queiram adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a atividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os formando ficarão aptos a:
  • Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais; 
  • Identificar o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais; 
  • Caraterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais


CONTEÚDOS

Módulo I – Compliance

Módulo II – Branqueamento de Capitais – Obrigações e Deveres Resultantes

Módulo III – Enquadramento Legal Aplicável

Módulo IV – Mecanismos de Controlo

Módulo V – Casos Práticos

High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Princípe
 


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Horário:
Duração: 12h
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