Branqueamento de Capitais- Medidas Anticorrupção e Risco AML dos Criptoactivos
Objetivos Gerais:
Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detetar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais e desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transações.
Objetivos Específicos:
No final deste Curso os participantes ficarão aptos a:
- Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
- Identificar as Responsabilidades dos Quadros de Administração e Direção e as respetivas Sanções em caso de Infração;
- Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
- Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
- Atualizar Estratégias de Identificação de Clientes e Controlo Interno de Transações.
CONTEÚDOS
Módulo I - Operações de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo
Módulo II - As Operações Suspeitas e as Metodologias de Análise e as Boas Práticas
Módulo III - Entidades Intervenientes na Fiscalização e Controle das Operações
Módulo IV - A Unidade de Informação Financeira e a Cooperação Internacional
Módulo V - A Diretiva sobre Branqueamento de Capitais e a Diretiva de Execução
High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Príncipe
Módulo VI – Cripto ativos e AML e Combate ao Financiamento do Terrorismo
Módulo VII - Sessão de Perguntas e Respostas
High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Príncipe
