Formação Revisão de Alertas sobre Políticas de Gestão de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
Objetivos Gerais:
- Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos em competência técnica que lhes permitam analisar e identificar eventuais risco de PBC/FT nas operações de KYC e KYT.
Objetivos Específicos:
No final deste Curso os participantes saberão:
- Apresentar uma visão integrada das Políticas Gerais de Gestão de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;
- Fazer o enquadramento legal das sanções internacionais/medidas restritivas e consequências do seu incumprimento;
- Garantir o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis no âmbito a Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo;
- Definir o conceito PEP e relacionados;
- Implementar procedimentos de screening de clientes e transacções;
- Atualização das listas internas utilizadas;
- Formalização da análise de alertas de screening;
CONTEÚDOS
Módulo I – Enquadramento Legal e Regulamentar
- Normas e Recomendações Internacionais;
- Legislação e Regulamentação Nacional
- Normas Regulamentares das Autoridades Sectoriais.
Módulo II – Modelo de Risco
- Avaliação de Risco de Compliance – Risk Assessment.
Módulo III – Política de Aceitação de Clientes
Módulo IV – Processos e Controlos Mitigadores dos Fatores de Risco (BCFT)
- Know your customer (KYC) – análise de contrapartes (abertura de conta, gestão de participação, avaliação de contrapartes e RMA´s);
- Financiamento do Terrorismo;
- Avaliação de Risco Cliente e Modelos de Scoring;
- Know Your Transaction (KYT) – Monitoring;
- Comunicação de Operações Suspeitas (Sars);
- Know Your Process (KYP):
- Regime de Sanções e Medidas Restritivas – Filtering;
- Codigo de Conduta, Políticas de Conflito de Interesses, Partes Relacionadas e Anticorrupção – Política de Whistleblowing;
- Analise Critica do Modelo BCFT Implementado – Objetivos Futuros.
High Skills - Formação e Consultoria
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