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Prevenção do Branqueamento de Capitais, Combate ao Financiamento ao Terrorismo, Sanções FATCA


Objetivos Gerais:

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detetar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais e desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transações

Objetivos Específicos:

No final deste Curso os participantes saberão:
  • Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
  • Identificar as Responsabilidades dos Quadros da instituição
  • Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
  • Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
  • Atualizar Estratégias de Identificação de Clientes e Controlo Interno de Transações.


CONTEÚDOS

Módulo I – Operações de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo
  • Branqueamento de Capitais: definição, fases e metodologias;
  • Financiamento ao Terrorismo;
  • Quadro Legal.
Módulo II – As Operações Suspeitas e as Metodologias de Análise e as Boas Práticas
  • Aspetos Criminólogos e Branqueamento de Capitais;
  • Operações Suspeitas: Metodologias de Análise de Operações Suspeitas e Boas Práticas;
  • Crimes Tributários; FATCA
  • Códigos de conduta, princípios e práticas éticas
Módulo III – Entidades Intervenientes na Fiscalização e Controle das Operações
  • O Papel das Entidades Intervenientes na prevenção, deteção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
  • Deveres e Responsabilidades das Entidades Financeiras
  • Conflitos de interesses.
Módulo IV – Deveres específicos das instituições no combate ao branqueamento de capitais






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Horário:
Duração: 04 horas
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