Sistema de Controlo Interno e Gestão de Risco Bancário

Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendem adquiri conhecimentos e competências na área de controlo interno para a elaboração de projeções de avaliação nas investigações de fraude no sector bancário e gestão de risco.

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficarão aptos:

• Dotar os formandos de novos conceitos e novas abordagens para um desempenho de excelência no seu dia-a-dia profissional;
• Aplicar rácios para analisar tendências de performance;
• Identificar oportunidades de melhoria de desempenho;
• Identificar as consequências do agravamento dos índices do crédito em incumprimento
• Elaborar o perfil de cliente;
• Identificar atempadamente, as situações de "Crédito Problemático" e atuar sobre elas;
• Clarificar o âmbito da auditoria interna, em contexto organizacional;
• Definir a auditoria bancária nas mais diversas áreas: balcões, clientes, informática, financeira, entre outras;
• Identificar métodos de prevenção de branqueamento de capitais;
• Comentar e analisar casos reais.

CONTEÚDOS

Módulo I – Sistema de Controlo Interno

Módulo II – Gestão de Risco Bancário

• Movimentação de Contas
• Crédito mal parado
• Contas de Regularização
• Garantias
• Sistemas de Informação
• Tesouraria
• Segregação de Funções

Módulo III – Mecanismo de Controlo Interno

• Metodologia
• Processo de Controlo Interno
• Deficiências de Controlo Interno
• Relatório de Controlo Interno
• Gestão de medidas corretivas

Módulo IV – Técnicas de Investigação de Fraudes Financeiras

• À distância
• Presencial

Módulo V – Linguagem Não-verbal “Aspetos Intangíveis da Comunicação”

• Expressão corporal
• A voz