Técnicas de Investigação de Fraudes Financeiras

Objetivos Gerais:

O objetivo deste curso é analisar globalmente o fenómeno da fraude e identificar e caracterizar os respetivos meios de prevenção e controlo.

Objetivos Específicos:

No final do curso os participantes estarão aptos a:
• Proporcionar uma visão integrada, nacional e internacional, do fenómeno da fraude financeira;
• Identificar o impacto do recurso a tecnologias avançadas no domínio da fraude e seu impacto na banca eletrónica;
• Analisar as tipologias da fraude nas principais operações financeiras e os mecanismos de prevenção e controlo existentes;
• Perspetivar e antever desafios futuros neste âmbito.



CONTEÚDOS

Módulo I - A fraude e o seu Impacto na Sociedade e na Economia

• Enquadramento jurídico da fraude e de figuras jurídicas conexas;
• Case studies e boas práticas no combate à fraude com cartões bancários.

Módulo II - A Banca e o Combate à Fraude

• Transações Financeiras e serviços de banca eletrónica;
• Transferências bancárias;
• (PEP's);
• Prevenção da fraude e branqueamento;
• Abertura de conta (KYC);
• Politically exposed persons.