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Técnicas de Investigação de Fraudes Financeiras


Objetivos Gerais:

O objetivo deste curso é analisar globalmente o fenómeno da fraude e identificar e caracterizar os respetivos meios de prevenção e controlo.

Objetivos Específicos:

No final do curso os participantes estarão aptos a:
• Proporcionar uma visão integrada, nacional e internacional, do fenómeno da fraude financeira;
• Identificar o impacto do recurso a tecnologias avançadas no domínio da fraude e seu impacto na banca eletrónica;
• Analisar as tipologias da fraude nas principais operações financeiras e os mecanismos de prevenção e controlo existentes;
• Perspetivar e antever desafios futuros neste âmbito.



CONTEÚDOS

Módulo I - A fraude e o seu Impacto na Sociedade e na Economia
  • Enquadramento jurídico da fraude e de figuras jurídicas conexas;
  • Case studies e boas práticas no combate à fraude com cartões bancários.
Módulo II - A Banca e o Combate à Fraude
  • Cheques: Serviços de banca eletrónica;
  • Transferências bancárias;
  • (PEP's);
  • Prevenção da fraude e branqueamento;
  • Abertura de conta (KYC);
  • Politically exposed persons.


High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Princípe



Próxima data: consulte-nos
Horário:
Duração: 12 Hours
Investimento: Consulte-nos
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