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Branqueamento de Capitais - a distância


Objetivos Gerais
Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detetar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais e desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transações.

Objetivos Específicos
No final deste Curso os participantes saberão: 
Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
Identificar as Responsabilidades dos Quadros de Administração e Direção e as respetivas Sanções em caso de Infração;
Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
Atualizar Estratégias de Identificação de Clientes e Controlo Interno de Transações.
 


CONTEÚDOS

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização
Módulo I - Operações de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo
Módulo II - As Operações Suspeitas e as Metodologias de Análise e as Boas Práticas
Módulo III - Entidades Intervenientes na Fiscalização e Controle das Operações
Módulo IV - A Unidade de Informação Financeira e a Cooperação Internacional;
Módulo V - A Diretiva sobre Branqueamento de Capitais e a Diretiva de Execução
Módulo VI - Análise de casos; 
Módulo VII - Sessão de perguntas e respostas.


Pré-requisitos
Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:
Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.


Metodologia
Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.
O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.
As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.
No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.
Esta formação é certificada e reconhecida.




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Horário:
Duração: 12 Horas
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