Branqueamento de Capitais

Objetivos Gerais

Este curso é dirigido a todos os profissionais que queiram adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a atividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os formando ficarão aptos a:

• Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais;
• Identificar o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais;
• Caraterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais. 

CONTEÚDOS

 Módulo I – Compliance

Módulo II – Branqueamento de Capitais – Obrigações e Deveres Resultantes

Módulo III – Enquadramento Legal Aplicável

Módulo IV – Mecanismos de Controlo

Módulo V – Casos Práticos